Acht verdachten opgepakt in Nederland voor crypto-scam, schade loopt op tot 1,7 miljoen euro
Het gebeurt niet vaak dat we over Nederland schrijven, maar ook hier wordt gescamd met crypto. De politie heeft acht mensen opgepakt in een groot onderzoek naar crypto- en bankfraude. De groep wist slachtoffers voor ruim 1,7 miljoen euro op te lichten.
Ze deden zich voor als bankmedewerkers en medewerkers van crypto-platforms, en zo kregen ze toegang tot geld en accounts van slachtoffers.
Grote groep slachtoffers, één dadergroep
Het onderzoek begon nadat meer dan veertig mensen aangifte deden bij verschillende politieteams. Al snel bleek dat het niet om losse gevallen ging, maar om één georganiseerde groep die op grote schaal mensen misleidde.
Op 4 maart greep de politie in. Drie mannen van begin twintig werden op heterdaad betrapt terwijl ze bezig waren met oplichting. Tegelijk werden ook andere verdachten opgepakt, waaronder een vrouw uit Amsterdam en een man uit Groningen. Een van de verdachten raakte gewond toen hij probeerde te vluchten en van grote hoogte viel.
Een paar dagen later volgden nog meer arrestaties. In totaal zijn nu acht mensen aangehouden. De politie doorzocht woningen, een bedrijfspand en een auto. Daarbij zijn onder andere computers, hardware wallets, luxe spullen en zelfs een vuurwapen gevonden.
Zo gingen de oplichters te werk
De fraudeurs gebruikten een slimme maar gemene truc. Slachtoffers kregen eerst een sms die leek te komen van hun bank. Daarna werden ze gebeld door iemand die zich voordeed als bankmedewerker.
Tijdens zo’n gesprek werd gezegd dat er iets mis was met hun rekening. Om te helpen, moesten slachtoffers een programma installeren waarmee de oplichters konden meekijken op hun computer. Denk aan bekende tools voor hulp op afstand.
Ook deden de criminelen zich voor als medewerkers van crypto-platforms. Ze vertelden dat de wallet van het slachtoffer niet veilig was en dat het geld tijdelijk verplaatst moest worden. In werkelijkheid werd het geld direct gestolen.
Waarom dit bij BLOX niet kan
Dit soort oplichting gebeurt vooral buiten betrouwbare platforms om. Bij BLOX doen we er alles aan om het risico op scams zo klein mogelijk te maken, we willen niet dat dit soort trucs bij onze klanten mogelijk is.
Je stort en haalt alleen euro’s via je eigen gekoppelde bankrekening. Daardoor is het voor oplichters lastig om geld weg te sluizen. Ook hoef je bij BLOX geen aparte wallet te installeren of te beheren, dat wordt allemaal voor je geregeld binnen de app.
Daarnaast werkt BLOX met sterke beveiliging, zoals opslag met meerdere handtekeningen en de optie voor twee factor authenticatie. Ook heeft BLOX een MiCAR-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Dat betekent dat het platform voldoet aan Europese regels voor crypto-diensten.
Belangrijk om te onthouden is dat echte bedrijven je nooit vragen om software te installeren of je geld ‘even te verplaatsen’. Krijg je zo’n verzoek, dan is de kans groot dat je met oplichters te maken hebt.
