Banken in VS verwerken $312 miljard aan crimineel geld, maar overheid blijft naar Bitcoin wijzen
Chinese witwassers verplaatsen miljarden dollars door financiële instituties in de Verenigde Staten om Mexicaanse drugskartels te helpen, maar toch blijven wetgevers hun vinger wijzen naar Bitcoin (BTC) en crypto. In totaal zijn Amerikaanse banken verantwoordelijk geweest voor het witwassen van 312 miljard dollar van Chinese partijen tussen 2020 en 2024, zo blijkt uit een nieuw rapport.
Wat is de link tussen China en Mexicaanse drugskartels in de Verenigde Staten?
Door de jaren heen hebben Chinese witwassers een symbiotische relatie gevormd met Mexicaanse drugskartels. De kartels moeten het geld witwassen dat ze in de Verenigde Staten verdienen met de verkoop van hun waar, terwijl Chinese gangs juist Amerikaanse dollars willen om de valutacontroles in China te omzeilen.
“Deze netwerken wassen geld van de Mexicaanse drugskartels wit en zijn betrokken bij grote, ondergrondse constructies om geld binnen de Verenigde Staten en over de hele wereld in beweging te brengen,” aldus Andrea Gacki van FinCEN.
Naast het witwassen van drugsgeld zijn Chinese gangs ook betrokken bij mensenhandel, smokkel, fraude binnen de gezondheidszorgen en nog veel meer ellende in de Verenigde Staten. Ook op het gebied van vastgoed zouden er voor 53,7 miljard dollar aan verdachte transacties bestaan.
Bitcoin en crypto krijgen oneerlijke behandeling
Ondanks deze cijfers, die alleen nog maar gaan over China, worden Bitcoin en crypto er vaak uitgepikt door politici. Zij roepen dan dat het vooral zou worden gebruikt door criminelen.
Zo riep Elizabeth Warren eerder dit jaar dat criminelen in toenemende mate Bitcoin en crypto gebruiken voor het witwassen van geld. Dat zal allemaal meevallen, want de bedragen die China door de jaren heen witwaste met Amerikaanse dollar zou je met Bitcoin waarschijnlijk niet eens halen.
Dat zou de markt teveel beïnvloeden, en daar is Bitcoin op dit moment simpelweg te klein voor. Dit soort cijfers van FinCEN leren ons vooral dat het gros van de witwaspraktijken weinig tot niets met Bitcoin te maken hebben.
Daarbij is het voor criminelen zelfs gevaarlijk om Bitcoin te gebruiken, omdat in principe alles traceerbaar is op de blockchain. Met name op het moment dat criminelen hun Bitcoin willen omzetten in overheidsgeld, want dat moet natuurlijk via een beursplatform met geverifieerde accounts.
