Binance topmannen aangeklaagd voor terrorismefinanciering Hamas en Hezbollah
Binance en zijn topmannen worden aangeklaagd vanwege terrorismefinanciering. Meer dan driehonderd slachtoffers en nabestaanden van de aanval van zeven oktober in Israël hebben een nieuwe rechtszaak aangespannen. Ze richten zich ook op oprichter Changpeng CZ Zhao en topmanager Guangying Chen.
In de aanklacht staat dat Binance bewust heeft meegewerkt met het versturen van grote hoeveelheden crypto naar Hamas, Hezbollah en andere groepen die in de Verenigde Staten bekendstaan als terroristische organisaties.
De aanklagers gebruiken een Amerikaanse wet die bedrijven kan aanpakken die financiële steun zouden bieden aan terreur. In hun document staat dat Binance meer dan 1 miljard dollar aan verdachte transacties zou hebben verwerkt. Daarmee zouden de groepen achter de aanval al veel eerder toegang hebben gekregen tot geldstromen via de crypto exchange.
Nieuwe details na eerdere schuldbekentenis
De aanklacht gaat verder dan wat eerder bekend was. In 2023 bekende CZ schuld aan het niet naleven van regels voor antiwitwassen. Binance betaalde toen een boete van 4,3 miljard dollar. CZ trad af als directeur en zat vier maanden in de gevangenis. Hij kreeg later gratie van de toenmalige president Donald Trump. Chen werd in die zaak niet vervolgd.
Volgens het nieuwe document heeft Binance ook na die schuldbekentenis verdachte activiteiten toegestaan. De aanklagers noemen specifieke crypto wallets die zouden zijn gebruikt door Hamas, Hezbollah, de Islamitische Jihad en de Iraanse Revolutionaire Garde. Zij stellen dat Binance wist dat deze groepen op het platform zaten en dat er grote bedragen doorheen gingen.
Ook wordt een netwerk genoemd dat illegale goudhandel in Venezuela zou combineren met het versturen van crypto. Volgens de aanklagers werd hiermee geld ingezameld voor aanvallen van Hamas en Hezbollah. Een jonge vrouw uit Venezuela zou daarin een belangrijke rol hebben gespeeld. Zij zou tientallen miljoenen aan crypto hebben verstuurd en grote sommen contant geld hebben opgenomen.
Amerikaanse autoriteiten waarschuwden eerder al
De Amerikaanse overheid zei eerder al dat de militaire tak van Hamas geld inzamelde via Bitcoin. Volgens hen had Binance hierover meldingen moeten doen. Het bedrijf moest volgens de wet gebruikers controleren, verdachte transacties blokkeren en rapporten indienen. De aanklagers zeggen dat Binance dat niet heeft gedaan en dat de crypto gewoon kon blijven stromen.
Er lopen meerdere rechtszaken in verschillende staten. Een rechter in New York oordeelde in februari dat slachtoffers genoeg bewijs hadden aangeleverd om verder te gaan met hun zaak. Binance is het daar niet mee eens en zegt dat de rechter de regels verkeerd toepast. Volgens hun advocaten is er geen direct verband met de aanval.
In de nieuwe zaak in North Dakota beweren de aanklagers dat twee transacties afkomstig waren van IP-adressen uit die staat. Daardoor kan de rechtbank daar mogelijk toch bevoegd zijn. De groep die nu aanklaagt bestaat uit overlevenden, familieleden en de erven van mensen die zijn omgekomen.
Onder de Amerikaanse antiterrorismewet kunnen bedrijven verantwoordelijk worden gehouden als zij aanzienlijke hulp zouden hebben geboden aan een terreurdaad. De schadevergoeding kan dan verdrievoudigd worden. De komende maanden moet duidelijk worden hoe de zaak verdergaat en of Binance opnieuw in serieuze problemen komt.
