Bitcoin-witwassers opgepakt: spoor van $389 miljoen leidt naar Georgië
Autoriteiten in Georgië hebben twee vermeende kopstukken van de criminele crypto-witwasorganisatie AudiA6 gearresteerd. De mannen worden door de Verenigde Staten beschuldigd van het witwassen van meer dan 389 miljoen dollar aan Bitcoin (BTC) als onderdeel van een internationaal crimineel netwerk.
Twee verdachten aangehouden in Georgië
Het gaat om de 37-jarige Ruslan Igorevich Tkachuk en de 25-jarige Alexander Vladimirovich Ledenev. Zij zijn woensdag gearresteerd en aangeklaagd in Georgië. De Amerikaanse autoriteiten willen beide mannen laten uitleveren aan het Eastern District of Pennsylvania.
Volgens het Amerikaanse openbaar ministerie worden de twee verdacht van samenzwering tot witwassen en zogenoemde sting money laundering. De aanklachten maken deel uit van een bredere internationale operatie tegen de AudiA6-organisatie.
“De strafklacht in deze zaak stelt dat Tkachuk en Ledenev senior leden zijn van de AudiA6-organisatie, die de cryptowitwasdienst en het cybercrimeforum Dark2Web beheren”, aldus het openbaar ministerie.
De aanklacht stelt dat AudiA6 klanten hielp om de herkomst van crypto-activa te “verhullen en maskeren”. Dat zou vooral zijn gebeurd wanneer de fondsen in verband konden worden gebracht met criminele bronnen. Voor deze diensten rekende de organisatie naar verluidt een vergoeding van 5 procent over de witgewassen bedragen.
Meer dan 10.000 Bitcoin geïdentificeerd
De arrestaties volgden op een parallel onderzoek van onder meer de U.S. Secret Service, de Amerikaanse belastingdienst IRS en opsporingsdiensten uit Australië, Duitsland, Japan en andere landen. Dat onderzoek leidde tot doorzoekingen op drie locaties, geblokkeerde Telegram-accounts en bevroren crypto-activa.
Ook werd een beslagleggingsbanner geplaatst op de darkwebsite van de organisatie. Daarmee maakten de autoriteiten duidelijk dat de infrastructuur van AudiA6 deels was ontmanteld.
Met behulp van blockchainanalyse identificeerden opsporingsdiensten 10.333 BTC die waren gestort op cryptorekeningen van AudiA6. Op het moment van de transacties hadden deze tegoeden een waarde van meer dan 389 miljoen dollar. Ongeveer 19 miljoen dollar daarvan kwam rechtstreeks van bekende illegale bronnen.
Tkachuk en Ledenev zitten momenteel vast in Georgië. Als zij worden uitgeleverd en veroordeeld in de Verenigde Staten, riskeren zij een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. Eerder dit jaar werden volgens de bekende blockchainonderzoeker ZachXBT ook fondsen uit een neppe Ledger-app in de Mac App Store via AudiA6 witgewassen.
