BitMEX schuldig bevonden: beurs is bedreiging voor het financiële systeem
Cryptobeurs BitMEX heeft schuld bekend aan het overtreden van een Amerikaanse wet tegen witwassen. Dit schrijft het Openbaar Ministerie van het Zuidelijke District van New York gisteren. Volgens de verklaring heeft BitMEX bewust nagelaten een adequaat anti-witwasprogramma op te zetten.
Jarenlange overtreding
‘Zoals de oprichters en een langdurige werknemer van BitMEX in 2022 al voor de Amerikaanse rechtbank toegaven, opereerde het bedrijf, van 2015 tot 2020 een van de grootste platforms voor cryptoderivaten ter wereld, in de Verenigde Staten zonder een degelijk anti-witwasprogramma (AML), zoals vereist door de federale wet,’ aldus Damian Williams, openbaar aanklager.
BitMEX kwam sinds minstens 2022 al in serieuze juridische problemen in de VS.
Eind 2022 eisten aanklagers een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden voor Greg Dwyer, het voormalige hoofd bedrijfsontwikkeling van BitMEX. Hij had de Amerikaanse wet tegen witwassen overtreden. Eerder dat jaar kreeg Arthur Hayes, een van de oprichters van BitMEX, zes maanden huisarrest nadat hij schuldig was bevonden aan dezelfde overtreding.
Bedreiging voor het financiële systeem
‘BitMEX fungeerde als doorgang voor grootschalige witwaspraktijken en het ontlopen van sancties,’ waarschuwde Williams in de verklaring.
‘Dit vormt een serieuze bedreiging voor de integriteit van het financiële systeem. De bekentenis van BitMEX onderstreept nogmaals de noodzaak voor cryptobedrijven om zich aan Amerikaanse wetten te houden als ze willen opereren op de Amerikaanse markt.’
BitMEX, opgericht in 2014, heeft lange tijd zaken gedaan met Amerikaanse handelaren en werkte ook via Amerikaanse kantoren. Daardoor was het bedrijf verplicht zich te registreren bij de Commodity Futures Trading Commission en een goed anti-witwasprogramma op te zetten.
De Amerikaanse cryptobeurs riskeert nu een maximale straf van vijf jaar cel en een boete