Oprichters bitcoin beurs BitMEX gearresteerd op verdenking witwassen, ETF dichterbij

Amerikaanse autoriteiten hebben verschillende aanklachten ingediend tegen bitcoin beurs BitMEX, de oprichters worden beschuldigd van het toestaan ​​van niet-geregistreerde handel en voortdurende schendingen van de Amerikaanse antiwitwasregels.

Uitbaten niet-geregistreerde bitcoin beurs

Gisterenavond kondigde de US Commodity Futures Trading Commission (CTFC) de aanklacht bij de US District Court voor het zuidelijke district van New York. In de aanklacht worden vijf entiteiten en drie individuen aangeklaagd van het bezitten en exploiteren van een niet-geregistreerd handelsplatform. Hierbij zouden meerdere CFTC-voorschriften overtreden zijn, waaronder het niet implementeren van de vereiste anti-witwasprocedures.

BitMEX oprichters Arthur Hayes (CEO), Ben Delo en Samuel Reed (CTO) worden genoemd als beklaagden. Samuel Reed, de enige beklaagde die in Amerika aanwezig was, werd in Massachusetts gearresteerd, de rest blijft op vrije voeten.

Bankgeheimen schenden

Naast de aanklacht van de CFTC heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie dezelfde beklaagden beschuldigd van het overtreden van de Bank Secrecy Act en het samenzweren om de Bank Secrecy Act te schenden. De zaak is toegewezen aan de districtsrechter John G. Koeltl.

De CFTC beweert dat BitMEX meer dan 11 miljard dollar aan bitcoin-stortingen heeft ontvangen en meer dan 1 miljard dollar aan vergoedingen heeft verdiend. Op zich geen probleem, ware het niet dat BitMEX fondsen accepteert van Amerikaanse klanten.

Omkopen met een kokosnoot

William F.Sweeney Jr. van de FBI: ‘De vier beklaagden hebben via het BitMEX-handelsplatform voor cryptocurrency van hun bedrijf opzettelijk de Bank Secrecy Act geschonden door de Amerikaanse anti-witwasvereisten te omzeilen. Een beklaagde ging zelfs zo ver dat hij opschepte over het bedrijf dat is opgericht in een rechtsgebied buiten de VS omdat het omkopen van toezichthouders in dat rechtsgebied slechts ‘een kokosnoot’ kostte. Dankzij het ijverige werk van onze agenten, analisten en partners met de CFTC zullen ze dat binnenkort doen. De prijs van hun vermeende misdaden zal niet met tropisch fruit worden betaald, maar kan leiden tot boetes, restitutie en federale gevangenisstraf.’

Amerikaanse markt

BitMEX is de afgelopen 12 maanden door de Amerikaanse autoriteiten onderzocht en als reactie daarop heeft het bedrijf in april van dit jaar KYC-processen ingevoerd om ervoor te zorgen dat Amerikaanse gebruikers geen toegang tot het platform konden krijgen.

CFTC: ‘BitMEX prijst zichzelf aan als ‘s werelds grootste cryptocurrency-derivatenplatform ter wereld met miljarden dollars aan handel per dag. Een groot deel van dit handelsvolume en de winstgevendheid ervan vloeien voort uit de Amerikaanse markten en klanten. Desalniettemin is BitMEX nooit geregistreerd bij de CFTC in welke hoedanigheid dan ook en heeft het niet voldaan aan de wetten en voorschriften die essentieel zijn voor de integriteit en vitaliteit van de Amerikaanse markten.’

CFTC niet tegen crypto

‘Digitale activa zijn veelbelovend voor onze derivatenmarkten en voor onze economie, aldus voorzitter CFTC Heath P. Tarbert. ‘Als de Verenigde Staten op dit gebied een wereldleider willen zijn, is het absoluut noodzakelijk dat we illegale activiteiten uitroeien. Nieuwe en innovatieve financiële producten kunnen alleen gedijen als er sprake is van marktintegriteit. We kunnen niet toestaan ​​dat slechte partijen die de wet overtreden, een voordeel behalen ten opzichte van beurzen die het goede doen door onze regels na leven.’

BitMEX gaat vechten

Vlak nadat de beschuldigingen bekend werden gemaakt, kwam BitMEX met een verklaring. ‘We zijn het absoluut niet eens met het hardhandige besluit van de Amerikaanse regering om deze aanklachten in te dienen, en zijn van plan de beschuldigingen krachtig te verdedigen. Vanaf onze begindagen als start-up hebben we er altijd naar gestreefd om de Amerikaanse wetten na te leven, zoals die wetten destijds werden begrepen.’

Ruimte voor gereguleerde ETF

Handelaar en econoom Alex Kruger zei dat het nieuws op korte termijn bearish en op lange termijn bullish is, met het argument dat een succesvolle vervolging van BitMEX de kans op een Bitcoin ETF zou vergroten. ‘Stel dat de CFTC & DOJ BitMEX uitschakelen’, zei Kruger. ‘De afwezigheid van BitMEX kan er dan toe leiden dat Amerikaanse beurzen en OTC-desks markten van aanzienlijke omvang worden, waardoor de kans dat de SEC een ETF goedkeurt sterk toeneemt.’

Bitmex news are short term bearish, long term bullish.

Assume the CFTC & DOJ bring Bitmex down. The absence of Bitmex may then result in US exchanges and OTC desks becoming markets of "significant size", sharply increasing the odds of the SEC approving an ETF.

— Krüger (@krugermacro) October 1, 2020

Travis Kling ziet de aanklachten tegen BitMEX ook als positief voor een eventuele ETF-goedkeuring. ‘De juridische actie die vandaag tegen BitMEX wordt ondernomen, is ongetwijfeld een belangrijke stap in de goede richting om goedkeuring te krijgen voor een Bitcoin ETF. De SEC verzette zich specifiek tegen een ETF vanwege prijsmanipulatie op ongereguleerde beurzen. BitMEX was hiervoor het poster-kind. Dus in de mate dat BitMEX verdwijnt of zijn rol wordt verminderd, is een ETF waarschijnlijker.’

The legal action taken against BitMEX today is undoubtedly a major step in the right direction of receiving approval for a #Bitcoin ETF

— Travis Kling (@Travis_Kling) October 1, 2020

Andere beurzen en DeFi

Ari Paul, de oprichter van BlockTower Capital zei: ‘De beschuldigingen zijn ernstig en een half dozijn andere grote beurzen lopen waarschijnlijk het risico op soortgelijke acties. DeFi wint dit op korte termijn niet, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat er in de komende zes maanden regelgevende maatregelen zullen worden genomen. Bedenk hoe lang het duurde voor deze aanklachten zijn geuit. DeFi-projecten moeten zich waarschijnlijk zorgen maken over 6-12 + maanden. Handelaren in derivaten waren min of meer vlak, dus relatief kleine effecten van afnemende hefboomwerking. Dit zal waarschijnlijk het begin zijn van een aanhoudende reeks negatieve regels die nieuwe investeerders schrik aanjagen. Maar veel investeerders zijn er klaar voor..’

2/ regulatory action in the next 6 months. Consider how long it took for these indictments. Defi projects probably need to worry in 6-12+ months. D. derivatives traders were roughly flat, so relatively small effect from unwinding leverage.

— Ari Paul ⛓️ (@AriDavidPaul) October 1, 2020