Britse drugsbende maakt eigen crypto om geld wit te wassen
In Engeland heeft een drugsbende een eigen cryptomunt gemaakt. En nee, niet om te staken, te traden of wat dan ook, maar om ouderwets geld wit te wassen. Over shitcoins gesproken…
Van Bitcoin naar ‘meme coin’
Criminelen gebruiken al jaren cryptocurrency’s als Bitcoin en Ethereum om geld wit te wassen. Maar deze bende dacht: waarom zou je bestaande munten gebruiken als je er ook gewoon zelf eentje kunt maken?
Ze hebben een zogenaamde ‘meme coin’ ontwikkeld, een digitale munt die vooral bedoeld is om viraal te gaan op social media, net zoals Dogecoin ooit deed.
Volgens drugsexpert Gary Carroll is het doel van de bende niet om beroemd te worden met hun coin, maar om via een slimme truc snel geld te verdienen en het wit te wassen. Ze betalen ontwikkelaars om een munt te bouwen, pompen daar zelf geld in, hopen dat mensen massaal instappen en zodra de waarde stijgt, verkopen ze alles razendsnel.
Zo verdwijnt hun crimineel geld in de ogenschijnlijke ‘legale’ crypto-wereld.
Pump and dump: zo werkt het
Dit trucje wordt een ‘pump and dump’ genoemd. De bende zorgt ervoor dat hun munt bekend wordt, bijvoorbeeld door hype op social media. Als veel mensen instappen en de prijs omhoog schiet, verkopen zij in één klap hun munten.
De koers stort dan in en de nieuwe kopers blijven met waardeloze muntjes achter. Maar voor de criminelen maakt dat niet uit: zij hebben hun geld al gecasht, en het lijkt dan afkomstig van een gewone crypto-investering.
Zelfs als de munt maar een beetje in waarde stijgt, kunnen ze al tonnen verdienen, zegt Carroll. En dat geld ziet er dan een stuk schoner uit dan het contante drugsgeld waar het ooit mee begon.
Mid-level criminelen, grootse plannen
De bende in kwestie is volgens Carroll geen grote naam in het criminele circuit, maar ze zijn wel slim en hebben genoeg geld, naar schatting enkele honderdduizenden pond, om zo’n plan op te zetten. Ze houden zich bezig met drugs, afpersing, oplichting en de verkoop van nepspullen.
De Britse opsporingsdienst NCA heeft de laatste tijd namelijk flinke successen geboekt tegen bestaande netwerken die crimineel geld omzetten naar crypto. Bekende netwerken als Smart en TGR, die opereerden vanuit Rusland, zijn opgerold. Die netwerken waren tijdens de coronapandemie extra populair, omdat het toen lastig was om grote hoeveelheden contant geld te verplaatsen.
Witwassen is een meme
Omdat het lastiger is geworden om via bestaande wegen geld wit te wassen, zoeken criminelen naar nieuwe methodes. Volgens Carroll is het maken van een eigen meme coin de volgende logische stap. “Waarom zou je investeren in een munt als je er zelf eentje kunt maken?” zegt hij.
Hij verwacht dat dit soort zaken de komende jaren vaker voor de rechter zal komen. “Criminelen zijn niet bepaald bekend om hun geduld,” legt hij uit. “Ze willen snel geld verdienen en dit is een manier om hun handel deels te legitimeren.”
Het laatste nieuws in je broekzak
Voor traders is tijdige informatie goud waard. In de app van BLOX delen we wekelijkse koersupdates, technische analyses en belangrijke prijsniveaus waar jij als handelaar rekening mee kunt houden. Onze experts houden de markten 24/7 in de gaten en delen direct hun inzichten over belangrijke koersbewegingen en kansen.
Download de app, krijg toegang tot waardevolle marktinformatie en start vandaag nog met handelen.
