Deze Bitcoin directeur krijgt 20 jaar cel vanwege scam van 200 miljoen dollar

De baas van een Bitcoin handelsbedrijf heeft in de Verenigde Staten 20 jaar gevangenisstraf gekregen. Het gaat om Ramil Ventura Palafox, de directeur van Praetorian Group International, ook wel PGI genoemd.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie zette hij een enorme ponzi scam op. Daarmee haalde hij wereldwijd meer dan 200 miljoen dollar op bij tienduizenden mensen.

Hoe werkte deze scam?

PGI deed alsof het met grote hoeveelheden bitcoin handelde. Palafox beloofde investeerders elke dag winst, tussen de 0,5 procent en 3 procent per dag.

Dat klinkt al snel te mooi om waar te zijn, en dat was het ook.

Volgens justitie handelde het bedrijf helemaal niet op een manier waarmee zulke winsten mogelijk waren. In plaats daarvan gebruikte Palafox geld van nieuwe investeerders om eerdere investeerders uit te betalen. Dat is precies hoe een ponzi scheme werkt.

Meer dan 90.000 slachtoffers wereldwijd

De scam liep van december 2019 tot oktober 2021. In die periode maakten meer dan 90.000 mensen geld over naar PGI.

In totaal ging het om ruim 201 miljoen dollar. Dat bestond uit:

• minstens 30,3 miljoen dollar aan cash
• 8.198 bitcoin, toen ongeveer 171,5 miljoen dollar waard

Uiteindelijk verloren investeerders volgens justitie minstens 62,7 miljoen dollar.

Nep website liet ‘winst’ zien

Volgens het ministerie van Justitie hield Palafox een website en een online portal bij. Daarop leek het alsof accounts netjes groeiden en elke dag winst maakten.

Maar die cijfers waren nep. Slachtoffers kregen zo het gevoel dat hun geld veilig was en dat het systeem werkte.

Luxe auto’s, huizen en designer spullen

In plaats van het geld echt te investeren, gaf Palafox volgens justitie enorme bedragen uit aan luxe voor zichzelf. Zo zou hij onder andere hebben gekocht:

• ongeveer 3 miljoen dollar aan 20 dure auto’s
• 329.000 dollar aan luxe hotel suites
• meer dan 6 miljoen dollar aan vier huizen in Las Vegas en Los Angeles
• nog eens 3 miljoen dollar aan designer kleding, horloges en sieraden

Ook zou hij minstens 800.000 dollar plus 100 bitcoin hebben overgemaakt naar een familielid. Die 100 bitcoin waren toen ongeveer 3,3 miljoen dollar waard.

Palafox bekende vorig jaar al schuld aan fraude en witwassen. Nu heeft hij dus 20 jaar cel gekregen.

Daarnaast heeft hij in zijn deal met justitie afgesproken dat hij 62,7 miljoen dollar moet terugbetalen aan slachtoffers. Volgens het ministerie van Justitie kunnen slachtoffers mogelijk via de FBI een deel van dat geld terugkrijgen.

Dit is de les voor crypto investeerders

Dit soort zaken laat weer zien waarom je extreem moet oppassen met bedrijven die vaste dagelijkse winst beloven. Zeker als het gaat om percentages die zelfs professionele handelaren bijna nooit halen.

Als iemand je 1 procent winst per dag belooft, dan is dat meestal geen kans, maar een rode vlag.