Dit gebeurt er als je fraudeert met 61.000 bitcoins
In Londen is een Chinese vrouw veroordeeld tot 11 jaar en 8 maanden gevangenisstraf na haar rol in de grootste Bitcoin- en witwaszaak uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. De Britse autoriteiten namen in totaal 61.000 bitcoins in beslag. Een bedrag dat omgerekend miljarden waard is.
De grootste Bitcoin-inbeslagname ooit in het VK
De vrouw, Zhimin Qian, beter bekend onder het alias Yadi Zhang, werd schuldig bevonden aan het illegaal verwerven van bitcoins en het witwassen van geld. Volgens de Crown Prosecution Service leidde ze tussen 2014 en 2017 een grootschalige beleggingsfraude in China, waarbij ongeveer 128.000 mensen werden opgelicht voor in totaal 600 miljoen pond.
Een deel van dat geld (naar schatting 20 miljoen pond) werd omgezet in Bitcoin, waarmee Qian uiteindelijk probeerde haar sporen uit te wissen.
Vlucht, luxe en arrestatie
Na haar vlucht uit China vestigde Qian zich in het Verenigd Koninkrijk, waar ze samenwerkte met Jian Wen, die eerder was veroordeeld voor witwassen. Het duo probeerde met hun bitcoins luxe panden in Londen te kopen, maar liep vast op de strenge anti-witwasregels (KYC/AML) van Britse banken.
Om de regels te omzeilen, schakelde Qian naar verluidt de hulp in van de Maleisische zakenman Seng Hok Ling. Volgens aanklagers reisde ze vervolgens jaren door Europa, verbleef ze in luxe hotels en leidde ze een leven in de luwte, totdat de politie haar in 2024 in New York wist op te sporen.
Ling werd eveneens veroordeeld en kreeg een straf van bijna vijf jaar gevangenis wegens witwassen.
Reactie van justitie
De Britse procureur-generaal Lord Richard Hermer KC noemde de zaak “een van de meest complexe financiële onderzoeken van de afgelopen jaren”.
“Zhimin Qian en Seng Hok Ling hebben duizenden slachtoffers leed aangedaan om hun luxe levensstijl te financieren” aldus Hermer.
Een signaal aan de markt
De zaak onderstreept opnieuw dat blockchaintransacties weliswaar anoniem lijken, maar niet onvindbaar zijn. Door internationale samenwerking konden autoriteiten de geldstromen uiteindelijk herleiden en de betrokkenen arresteren.
Met de inbeslagname van 61.000 bitcoins (de grootste ooit in het VK) laat de Britse overheid zien dat crypto niet boven de wet staat, en dat streng toezicht steeds beter werkt in het digitale tijdperk.
Toch benadrukken experts dat deze zaak een uitzondering is: de meeste cryptogebruikers handelen legitiem, en steeds meer overheden kiezen juist voor samenwerking met de sector in plaats van wantrouwen.
