Gigantische cryptoponzi: Amerikaan aangeklaagd voor crypto-oplichting van $165 miljoen dollar
Edward Zimbardi, een 59-jarige inwoner van de Amerikaanse staat Georgia, is aangeklaagd voor fraude en witwassen in verband met een vermeend cryptoponzischema van 165 miljoen dollar.
Na een vlucht naar Fiji hebben autoriteiten hem op 14 augustus uitgezet naar de Verenigde Staten. Zimbardi verscheen daarna voor een federale rechter in Los Angeles. Aanklagers willen dat hij voorlopig in hechtenis blijft terwijl de zaak verder wordt behandeld.
Duizenden beleggers gelokt met rendement van 25 procent per maand
Volgens justitie promootte Zimbardi tussen juni 2022 en augustus 2023 een investeringsprogramma onder de naam The Crypto Program. Beleggers konden zogenoemde advertentiepakketten kopen en kregen daarbij een gegarandeerd rendement van 25 procent per maand voorgespiegeld.
De betalingen verliepen via cryptovaluta. Meer dan 6.000 investeerders maakten volgens de aanklagers gezamenlijk ruim 165 miljoen dollar over naar wallets waarover Zimbardi de controle zou hebben gehad.
In plaats van het geld te gebruiken voor de beloofde advertentiepakketten, zou hij meer dan 34 miljoen dollar hebben ingezet voor risicovolle valutatransacties. Daarbij zouden aanzienlijke verliezen zijn geleden.
Vervolgens zou geld van nieuwe deelnemers zijn gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen, wat kenmerkend is voor een ponzischema. Minstens 10 miljoen dollar zou daarnaast zijn besteed aan persoonlijke uitgaven, waaronder een woning voor zijn zoon, luxe voertuigen en alimentatiebetalingen.
Vlucht naar Fiji eindigt na FBI-onderzoek
Het piramidespel stortte in augustus 2023 in. Zimbardi vertrok daarna naar onder meer Hawaï en Fiji.
Volgens aanklagers vluchtte hij in juli 2025 naar Fiji nadat hij hoorde van het FBI-onderzoek. Hij bleef daar meer dan een jaar en besloot in mei 2026 zelfs niet naar de bruiloft van zijn zoon in Virginia te gaan, omdat hij verwachtte daar te worden gearresteerd.
Een federale grand jury klaagde hem op 8 juli 2026 aan voor twaalf gevallen van fraude via elektronische communicatie, twaalf gevallen van witwassen en één aanklacht wegens samenzwering tot witwassen.
De zaak valt samen met een sterke stijging van cryptofraude in de Verenigde Staten. De FBI registreerde in 2025 meer dan 181.000 klachten rond cryptovaluta, met gerapporteerde verliezen van ruim 11,36 miljard dollar.
De aanklachten tegen Zimbardi zijn vooralsnog beschuldigingen. Hij geldt als onschuldig totdat zijn schuld in een rechtszaak is bewezen.
