HashFlare-oprichters riskeren 10 jaar cel na crypto scam van 577 miljoen dollar
De oprichters van het inmiddels failliete crypto-miningplatform HashFlare, Sergei Potapenko en Ivan Turõgin, hopen dat ze niet langer de gevangenis in hoeven. De twee hebben toegegeven dat ze fraude hebben gepleegd, maar vinden dat hun straf nu wel genoeg is.
Ze zaten al 16 maanden vast in Estland, voordat ze in mei 2024 werden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar wachten ze nu op hun straf, die op 14 augustus wordt uitgesproken.
De Amerikaanse aanklagers zien dat anders. Zij vinden dat de twee mannen elk 10 jaar cel verdienen voor wat ze een “klassieke Ponzi-zwendel” noemen. In totaal zijn er volgens justitie zo’n 300 miljoen dollar aan verliezen geleden door slachtoffers wereldwijd.
Wat is er gebeurd bij HashFlare?
Tussen 2015 en 2019 verkochten Potapenko en Turõgin via HashFlare zogenoemde miningcontracten. Daarmee kon je als klant meedoen aan het minen van bitcoin, zonder zelf apparatuur te hebben. Klinkt handig, maar het grootste deel van die mining zou volgens de aanklagers nooit hebben plaatsgevonden.
De opbrengsten die klanten kregen, kwamen vaak simpelweg uit het geld van nieuwe klanten. Precies zoals bij een Ponzi-schema.
Volgens de aanklagers is er in totaal voor 577 miljoen dollar aan miningcontracten verkocht aan zo’n 440.000 klanten. Daarvan kwamen er meer dan 50.000 uit de Verenigde Staten. Alleen al die groep investeerde samen 130 miljoen dollar.
“Iedereen krijgt zijn geld terug”, zeggen de oprichters
De advocaten van Potapenko en Turõgin proberen een mildere straf te krijgen. Ze zeggen dat veel klanten uiteindelijk helemaal geen verlies hebben geleden. De crypto’s die ze destijds kregen zijn inmiddels flink meer waard geworden. Volgens hen hebben klanten in totaal 2,3 miljard dollar opgenomen via het platform, terwijl er ‘maar’ 487 miljoen is ingelegd.
Ook zeggen ze dat er inmiddels ruim 400 miljoen dollar aan bezittingen in beslag is genomen en dat alle slachtoffers hiermee volledig gecompenseerd kunnen worden. Ze vragen de rechter daarom om geen extra gevangenisstraf meer op te leggen.
Wat wil de rechter hiermee zeggen?
Toch houden de aanklagers voet bij stuk. Ze noemen het een misdrijf van enorme omvang en willen dat de straf een duidelijk signaal geeft: dit soort grootschalige fraude moet keihard worden aangepakt, vooral in de snelgroeiende wereld van crypto.
De zaak van HashFlare is een van de grootste crypto-fraudes die ooit in de VS voor de rechter is gebracht. En daarmee is het ook een belangrijk moment voor hoe justitie wereldwijd omgaat met grensoverschrijdende cybercriminaliteit.
Terug naar Estland
Potapenko en Turõgin willen het liefst terug naar hun thuisland. Ondanks dat een Amerikaanse rechter eerder besloot dat ze in de VS moeten blijven, kregen ze in april plotseling een brief van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.
Daarin stond dat ze “per direct” het land moeten verlaten. Wat er nu precies gaat gebeuren is dus nog onduidelijk.
