Pig butcher oplichter opgepakt na inbeslagname van 12 miljard dollar aan bitcoin
De man die volgens Amerikaane justitie het brein was achter een van de grootste crypto scams ooit is deze week opgepakt in Cambodja. Daarna is hij overgebracht naar China. Het gaat om Chen Zhi, een machtige zakenman die jarenlang leiding zou hebben gegeven aan een internationaal fraude netwerk. Dat netwerk maakte wereldwijd miljarden buit met crypto.
Chen Zhi is de oprichter en voorzitter van Prince Holding Group. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagde hem in oktober al aan. Justitie verdenkt hem van grootschalige fraude en witwassen. Volgens de aanklacht stuurde hij een netwerk aan dat via nep investeringen mensen geld aftroggelde.
Zo werkte de crypto scam
De oplichting staat bekend als pig butchering. Oplichters nemen eerst de tijd om contact te leggen met hun slachtoffers. Ze bouwen vertrouwen op via chat apps en sociale media. Daarna halen ze slachtoffers over om geld te investeren in valse crypto platforms. Zodra het geld is ingelegd verdwijnt het spoorloos.
Volgens justitie hield het netwerk mensen tegen hun wil vast in afgesloten complexen in Cambodja. Deze mensen moesten daar werken als online oplichter. Chen Zhi zou deze locaties zelf hebben aangestuurd en precies hebben vastgelegd hoe de scams verliepen.
Meer dan 127.000 bitcoin in handen van de overheid
Het fraude netwerk wist de gestolen bedragen om te zetten in meer dan 127.000 bitcoin. Dat is tegen de huidige koers ongeveer 11,6 miljard dollar. De Amerikaanse overheid beheert deze bitcoin nu. Het ministerie van Justitie wil het geld definitief afpakken. Het gaat om de grootste civiele inbeslagname van crypto ooit.
Volgens de aanklacht leefde Chen Zhi samen met zijn naaste medewerkers op grote voet. Ze betaalden luxe reizen en dure aankopen met het geld van slachtoffers. Zo zou het netwerk zelfs een schilderij van Pablo Picasso hebben gekocht.
Crypto criminaliteit blijft een groot probleem
Deze zaak is groot maar niet uniek. Uit onderzoek van blockchain analysebedrijf Chainalysis blijkt dat criminelen samen meer dan 75 miljard dollar aan crypto bezitten. Alleen al vorig jaar hadden criminele partijen bijna 15 miljard dollar in handen. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2020.
Voor beginnende investeerders is dit opnieuw een duidelijke waarschuwing. Hoge beloftes en snelle winsten klinken aantrekkelijk maar zijn vaak te mooi om waar te zijn. Wie investeert in crypto doet er goed aan kritisch te blijven en alleen te kiezen voor betrouwbare platforms.
