Plus Token verkoopt 200.000 gestolen bitcoin, vermoedelijk exit scam
Op 14 augustus tweette venture capitalist Dovey Wan dat de recente prijsdaling van bitcoin komt door PLUS Token. Dit in China gevestigde bedrijfje wordt verweten een Ponzi constructie te hebben opgezet, en hebben onlangs 200.000 bitcoin op de markt gedumpt. Met als gevolg een flinke daling van de bitcoin koers.
The Big Scam
In de afgelopen vier dagen heeft de prijs van bitcoin meerdere klappen gekregen. De waarde is zelfs al een paar keer weer onder de tienduizend dollar gedoken. Deze prijsschommelingen komen vrij vaak voor in de cryptocurrency-markt. Dat is niet gek, bitcoin is de oudste cryptocurrency en zelfs die bestaat net tien jaar. Ook zijn er nog nauwelijks reguleringen. Hierdoor is het voor zogenaamde whales mogelijk om de markt te manipuleren ter zelfverrijking. Een whale is iemand of een partij die grote hoeveelheden crypto koopt of verkoopt.
De geruchten zijn dat de meest recente prijsdaling niks van doen heeft met marktmanipulatie.
Volgens een theorie van venture capitalist Dovey Wan, oprichter van Primitive Crypto, zou de recente prijsdaling komen door het dumpen van een grote hoeveelheid bitcoin, door PLUS Token.
JUST IN
as per sir @loomdart ‘s request, this thread is abt the on-going sells off made by PLUS Token, the biggest Chinese PONZI which scammed ~70K $BTC + ~ 800K $ETH
I mentioned it briefly in my last Coindesk oped but worth additional attention as it may cause further sells pic.twitter.com/uIjgrzwHET
— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 14, 2019
Wat is PLUS Token?
PLUS Token was een mobiele online wallet, beschikbaar op zowel iOS- als Android. Het verschil met andere wallets is dat als je bitcoin bewaart in de wallet van PLUS Token, je een soort rente krijgt. De wallet gebruikt jouw coins om aan arbitrage trading te doen, waardoor je tussen de tien en achttien procent winst per maand zou krijgen. Met arbitrage wordt bedoeld dat er gebruik gemaakt wordt van de verschillende koersen van verschillende beurzen. Door snel te handelen kan het winst opleveren om op de ene beurs te kopen, en op de andere beurs met een gunstigere koers te verkopen.
Bij uitspraken als gegarandeerde winst zouden direct belletjes moeten gaan rinkelen. Helaas zijn er toch mensen ingetrapt, waarschijnlijk vanwege de snelle en eenvoudig te behalen winst.
Volgens Dovey Wan heeft PLUS Token op deze manier 200.000 bitcoin en 800.000 ether buitgemaakt. Dat is nu ongeveer drie miljard dollar waard. Met haar tweet probeert ze exchanges hiervan op de hoogte te stellen. Sinds juli probeert PLUS Token hun coins te verkopen via populaire exchanges zoals Huobi, Binance en Bittrex.
PLUS Token verstuurt hun cryptocurrency vanaf de volgende adressen:
1Dd5VTCkRtMG8bpuHZrjkLf1TeZ8cwZGDe
14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm
Hoe betrouwbaar is dit nieuws?
Dovey Wan baseert haar bevindingen op een relatief klein artikel van de South China Morning Post. Chinese autoriteiten en geen van de bovengenoemde beurzen bevestigen haar nieuws. En dat is bijzonder, dit zou zomaar een van de grootste exit scams uit de geschiedenis van cryptocurrency kunnen zijn.
Volgens Wan zou dit te wijten zijn aan de geringe kennis die de westerse wereld heeft over PLUS Token. Ook speelt de juridische status van cryptocurrency in China mee.
Reasons why exchanges are not patting attention to the 200K $BTC scam PlusToken
1. It’s not known outside ?? (maybe ??)
2. Chinese exchanges didn’t do anything as it’s “closed” by police
3. Chinese police didnt work with exchanges as crypto exchanges are not legal in ????♀️??♀️
— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 14, 2019
