Samourai Wallet oprichters moeten jaren cel in voor grootschalige witwaspraktijken

Een Amerikaanse rechter heeft de twee oprichters van Samourai Wallet stevige gevangenisstraffen opgelegd. William Hill moet vier jaar de cel in, zijn compagnon Keonne Rodriguez zelfs vijf jaar. Volgens justitie runden zij jarenlang een dienst waarmee criminelen meer dan 200 miljoen dollar aan illegaal geld konden verbergen.

Samourai Wallet populair bij criminelen

Samourai Wallet werd in 2015 opgezet als een crypto wallet die extra privacy beloofde. In de praktijk groeide het uit tot een mixer die Bitcoin van gebruikers door elkaar haalde zodat niemand meer kon zien waar het geld vandaan kwam. De wallet bood hiervoor twee tools aan die volgens justitie vooral criminelen aantrokken.

Whirlpool zorgde ervoor dat grote groepen transacties werden samengevoegd. Daarna kregen gebruikers hun Bitcoin terug, maar dan zonder zichtbare herkomst. Ricochet voegde extra stappen toe om het spoor nog verder te vervagen.

Volgens aanklagers werd meer dan 80 duizend Bitcoin via deze systemen verplaatst, afkomstig van drugshandel, hacks, fraude en andere illegale activiteiten. De oprichters verdienden er meer dan 6 miljoen dollar mee.

Justitie liet ook zien dat Hill en Rodriguez hun diensten actief promootten op een forum in het darknet. Daar vertelden zij gebruikers dat Whirlpool ideaal was om hun Bitcoin schoon te maken. Rodriguez ging nog verder door hackers te adviseren het platform te gebruiken. Hij noemde het mixen van Bitcoin zelfs een vorm van witwassen.

Rechter wil duidelijk signaal afgeven

Rechter Denise Cote zegt in haar uitspraak dat het hier niet alleen om crypto draait. Volgens haar hebben de oprichters slachtoffers enorme schade toegebracht.

Mensen die nooit hun geld zullen terugzien omdat de daders dankzij Samourai anoniem konden blijven. Zij zei dat de rechtbank een duidelijk signaal moest afgeven dat technologie geen schild mag zijn voor criminaliteit.

Hill bekende schuld en zei dat hij diep beschaamd was over zijn daden. Zijn advocaat vroeg om mildheid omdat Hill autisme heeft, wat een langdurige gevangenisstraf extra zwaar zou maken.

Ook verwees de verdediging naar eerdere gratieverlening aan andere bekende figuren in de cryptowereld. De rechter wees dat allemaal af. Volgens haar was de misdaad te ernstig en moest de straf duidelijk zijn.

Jaren cel en dikke boetes

Hill kreeg vier jaar cel. Rodriguez kreeg eerder deze maand al vijf jaar. Beide mannen moeten na hun straf nog drie jaar onder toezicht blijven en ruim 6,3 miljoen dollar afstaan. Dat bedrag is volgens de rechtbank het directe voordeel dat zij uit de activiteiten haalden. Prosecutors wilden eigenlijk dat het volledige bedrag van 237 miljoen dollar zou worden teruggevorderd, maar dat verzoek haalde het niet.

Met deze veroordelingen maakt de rechter volgens experts duidelijk dat ook in de cryptowereld dezelfde regels gelden als in de rest van de financiële sector. Wie criminele activiteiten faciliteert, kan rekenen op zware straffen.