Scam van 10 miljoen ethereum van PlusToken is groter dan BitConnect

Op dit moment is tien miljoen ethereum ongeveer 1,8 miljard euro waard. Onderzoeksbureau Elementus schrijft dat dit het bedrag is dat is gemoeid met de scam van PlusToken, waar liefst 800.000 slachtoffers bij betrokken zijn.

Grootste ooit

Wat dat betreft is het gek dat grote Nederlandse media hier nog niet opgedoken zijn, dit is voor hun een mooi moment om crypto naar beneden te halen.

Want vergis je niet, deze ponzi scam is één van de grootste ooit in cryptocurrency. Daar kwam Elementus achter toen zij via hun Elementus Query Engine de blockchain analyseerden.

Elementus kwam tot de volgende vijf conclusies:

• PlusToken had op 100 ethereum adressen bijna 10 miljoen ETH van ongeveer 800.000 deelnemers staan.
• Daarvan zijn 820.000 ETH sinds juni onaangeraakt.
• De rest, ongeveer 9 miljoen ETH, werd verzonden van de PlusToken wallets naar 248.000 verschillende ontvangstadressen.
• Het is onduidelijk hoeveel van deze grote transfers winst zijn voor de ‘winnaars’ aan de top van de piramide, of onderdeel zijn van de exitstrategie van PlusToken medewerkers.
• De meeste ether is verstuurd naar exchanges. Liefst 48 procent ging naar Huobi.

9,9 miljoen ether van 800.000 adressen

Elementus heeft het handelsvolume van PlusToken gebundeld per bloknummer. Opvallend is dat de transacties bij blok 8.040.000 (27 juni) opeens stoppen. Dat is dezelfde dag dat een groot deel van het team van PlusToken is gearresteerd.

3/ The #PlusToken scam is alleged to have been ended by #Vanuatu Police on the 27th of June. According to reports in Chinese media on the 1st of July that showed photos of some of the suspects arrested in Vanuatu & the alleged ring leader in China who was reported to be at large. pic.twitter.com/9knaWlSzIa

— DLT Vanuatu (@DLT_Vanuatu) July 14, 2019

Van de 9,9 miljoen ETH zijn 9,2 miljoen coins al verstuurd

Hierboven zie je per bloknummer hoeveel ether PlusToken heeft verstuurd/opgenomen. De piek lag rond blok 7.700.000, ongeveer een maand voordat alle de coins van gebruikers werden bevroren.

Piramidespel kent grote winnaars (maar heel veel verliezers)

De uitbetalingen zijn verdeeld over 248.000 verschillende adressen. Maar het meerendeel van het volume komt maar van een paar ontvangstadressen. Elementus gaat er vanuit dat elk adres één PlusToken-deelnemer voorstelt. In dat geval kan je concluderen dat 5 miljoen ether is uitgekeerd aan een groep van 7.000 deelnemers (minder dan 1 procent van alle deelnemers). De top van de piramide heeft miljoenen verdiend.

Exchanges verdienen goed aan scam

Hierboven zie je alle 248.000 ethereum ontvangstadressen waar PlusToken ether naar toe heeft gestuurd. De namen in die cirkels zijn allemaal exchanges. Huobi is een Chinese exchange en heeft liefst 48 procent van alle PlusToken ethers ontvangen. Elementus verwacht niet dat Huobi een rol speelt in deze Ponzi, maar ze vragen zich wel af waarom Huobi zo populair is bij PlusToken en zijn gebruikers.

Meer dan alleen ether

Elementus heeft vooralsnog alleen de blockchain van Ethereum onderzocht en dit was al 1,8 miljard euro aan ether. De omvang is nog veel groter, PlusToken was ook zeer actief met bitcoin, ripple (XRP) en EOS.

PlusToken zou zomaar het allergrootste crypto piramidespel ooit kunnen zijn. Groter dan BitConnect en OneCoin.