Topman beschuldigd van witwassen, cryptobedrijf gaat meteen in de verkoop (voor 100 miljoen)
Het Amerikaanse bedrijf Crypto Dispensers beheert Bitcoin geldautomaten, en dit bedrijf overweegt een verkoop van ongeveer 100 miljoen dollar. Dat nieuws komt op een opvallend moment, want de topman van het bedrijf wordt beschuldigd van betrokkenheid bij een grote fraude.
Van hardware naar software
Crypto Dispensers zit in Chicago en begon ooit met fysieke Bitcoin automaten. In 2020 gooide het bedrijf het roer om en stapte het over op software. Volgens het bedrijf was die keuze nodig door strengere controles, meer fraude en toenemende druk van toezichthouders.
CEO Firas Isa zegt dat de mogelijke verkoop past bij de volgende groeifase van het bedrijf. Hij legt uit dat de automaten de grenzen lieten zien van wat mogelijk was, terwijl software juist nieuwe kansen biedt om verder te groeien. Toch benadrukt het bedrijf dat het ook zelfstandig kan doorgaan als er geen passende koper wordt gevonden.
Topman hangt zware zaak boven het hoofd
De plannen voor een mogelijke verkoop komen vlak nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie een aanklacht tegen Isa en het bedrijf naar buiten bracht. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij tussen 2018 en 2025 geld heeft aangenomen dat afkomstig was uit fraude en drugshandel.
Dat geld zou via de automaten in crypto zijn omgezet, waarna het werd verstuurd naar wallets die zijn gemaakt om herkomst te verhullen.
Isa en Crypto Dispensers ontkennen de beschuldigingen. De aanklacht gaat over één complottelling, maar die kan wel leiden tot maximaal twintig jaar cel. Ook kan de overheid bezittingen afpakken die gelinkt zijn aan het vermeende witwassen.
Steeds meer druk op crypto automaten
De zaak staat niet op zichzelf. In de Verenigde Staten liggen crypto automaten al langer onder een vergrootglas. De FBI kreeg in 2024 bijna elfduizend meldingen van oplichting waarbij deze geldautomaten een rol speelden. In totaal ging het om meer dan 246 miljoen dollar aan schade.
Steeds meer steden grijpen daarom in. In Stillwater in Minnesota zijn crypto automaten inmiddels verboden, nadat meerdere inwoners veel geld verloren door oplichting. Ook in Spokane in de staat Washington werden de automaten verboden, omdat ze volgens de stad een populair hulpmiddel voor scammers zijn geworden.
Andere steden kiezen voor strengere regels in plaats van een totaalverbod. Grosse Pointe Farms in Michigan heeft bijvoorbeeld limieten ingesteld. Toekomstige crypto automaten mogen daar per dag maximaal 1.000 dollar verwerken en per twee weken niet meer dan 5.000 dollar.
