Verenigde Staten klaagt Chinese partijen aan om crypto-gebruik in fentanylhandel
De Verenigde Staten heeft meerdere Chinese bedrijven en staatsburgers aangeklaagd voor hun rol in de internationale fentanylhandel, waarbij crypto een centrale rol speelde. De zaak onderstreept hoe digitale activa worden ingezet binnen illegale handelsnetwerken.
Crypto als spil in illegale betalingsstromen
Een federale grand jury in Ohio heeft twee farmaceutische bedrijven en zes individuen aangeklaagd wegens handel in fentanyl en witwassen van geld. Het gaat om Shandong Believe Chemical Company en Shandong Ranhang Biotechnology, die volgens de aanklacht actief betrokken waren bij de levering van chemische stoffen voor de productie van fentanyl.
Volgens de autoriteiten stuurden de verdachten hun klanten aan om betalingen te verrichten via crypto-wallets die onder hun controle stonden. Deze betalingen vormden een belangrijk onderdeel van de financiële infrastructuur achter de illegale handel.
De zaak maakt deel uit van FBI-operatie “Operation Box Cutter”, gericht op het ontmantelen van internationale fentanylnetwerken. Drie verdachten worden daarnaast beschuldigd van het proberen te leveren van materiële steun aan een Mexicaans drugskartel. Uit onderzoek blijkt dat cryptocurrency werd gebruikt om transacties te verhullen en internationale geldstromen te faciliteren.
Toenemende rol van crypto in drugsketens
De aanklacht benadrukt een bredere trend waarbij crypto steeds vaker wordt gebruikt binnen de wereldwijde drugshandel. Volgens blockchain-analyse bedrijf TRM Labs accepteert circa 97 procent van de Chinese producenten van drugsprecursoren cryptocurrency als betaalmiddel.
De onchain-instroom naar deze aanbieders laat een duidelijke stijging zien, met 39,1 miljoen dollar in 2025, tegenover 34,7 miljoen dollar in 2024 en 30,9 miljoen dollar in 2023. Deze cijfers illustreren de groeiende schaal waarop digitale activa worden ingezet.
Daarnaast verschuift de focus van opsporingsinstanties. In plaats van zich uitsluitend te richten op kartels, wordt steeds vaker de volledige toeleveringsketen aangepakt, inclusief buitenlandse leveranciers en beheerders van crypto-wallets. In dit geval dus de Chinese partijen. De Amerikaanse aanklager Dominick S. Gerace II licht dit toe:
“Wij pakken de volledige toeleveringsketen van deze dodelijke drugs aan, van Mexicaanse kartels en Chinese farmaceutische bedrijven tot de distributeurs op straatniveau in het Southern District van Ohio.”
