VS wil 25 miljoen dollar aan crypto afpakken na internationale fraude
De Amerikaanse overheid wil ruim 25 miljoen dollar aan cryptocurrency definitief in beslag nemen. Het geld zou afkomstig zijn van vijf internationale fraudezaken, waarbij honderden mensen uit de Verenigde Staten en Canada zijn opgelicht.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie dachten veel slachtoffers dat zij geld stopten in een echte crypto-investering. In werkelijkheid kwam hun geld terecht bij criminele netwerken, die het via verschillende wallets en rekeningen probeerden wit te wassen.
Honderden slachtoffers bij nepbeleggingen
De Amerikaanse geheime dienst onderzocht de vijf zaken samen met een speciale eenheid voor cyberfraude. Daarbij kwamen meerdere netwerken in beeld die geld van slachtoffers zouden hebben verplaatst.
In de grootste zaak probeert justitie ongeveer 12,1 miljoen dollar af te pakken. Deze zaak draait om online romantische fraude, waarbij criminelen eerst een persoonlijke band opbouwen met hun slachtoffer. Daarna proberen ze diegene over te halen om geld te investeren in crypto. Meer dan 200 mensen zouden hierbij zijn opgelicht.
Een andere zaak begon na een melding van Canadese autoriteiten aan het einde van 2024. Onderzoekers brachten meer dan 270 verdachte betalingen in kaart. In die zaak gaat het om ongeveer 10,4 miljoen dollar aan crypto.
Bij twee andere onderzoeken wil justitie bedragen van ongeveer 1,2 miljoen dollar en 2,4 miljoen dollar afpakken. Die zaken kwamen aan het licht nadat slachtoffers zich in maart en mei 2026 bij de autoriteiten meldden.
Slachtoffers opnieuw opgelicht
De vijfde zaak draait om zogenoemde herstelfraude. Hierbij benaderen criminelen mensen die eerder al geld zijn kwijtgeraakt. Ze beloven dat ze het gestolen bedrag kunnen terughalen, maar vragen daarvoor eerst een vergoeding.
Ook dat geld verdwijnt vervolgens. In deze zaak wil de Amerikaanse overheid ongeveer 285.000 dollar aan crypto in beslag nemen.
Volgens justitie zaten veel van de mensen die het geld witwasten in Zuidoost-Azië. Onderzoekers vonden onder meer internetverbindingen uit China, Maleisië en Cambodja.
Al meer dan 800 miljoen dollar teruggehaald
De zaak is onderdeel van de Scam Center Strike Force. Deze speciale eenheid werd in november 2025 opgericht om internationale fraudeorganisaties aan te pakken.
Volgens aanklager Jeanine Ferris Pirro heeft de eenheid inmiddels meer dan 800 miljoen dollar teruggehaald. De nieuwe beslaglegging van 25 miljoen dollar komt daar bovenop.
De cryptocurrency’s zijn nog niet automatisch eigendom van de Amerikaanse overheid. Justitie heeft civiele procedures gestart en moet nu bij de rechter aantonen dat het geld daadwerkelijk afkomstig is van fraude.
