7 miljard euro, Britse vrouw opgepakt voor witwassen Bitcoin voor Chinese voortvluchtige
Een Britse vrouw is schuldig bevonden aan het witwassen van bitcoins voor een Chinese voortvluchtige die wordt verdacht van een gigantische oplichtingsaffaire.
Oplichting van 7 miljard euro
De vrouw, Jian Wen (42), hielp de voortvluchtige, Zhimin Qian, tussen 2017 en 2022 met het witwassen van geld. Qian wordt verdacht van het oplichten van 7 miljard euro in China.
De jury oordeelde dat Jian schuldig was aan één aanklacht wegens witwassen van geld. Over twee andere aanklachten kon de jury geen beslissing nemen. De politie heeft tijdens een inval in 2018 in een huis in Londen waar Jian woonde met Zhimin Qian meer dan 2,35 miljard euro aan Bitcoins in beslag genomen.
Qian wordt door de aanklagers beschouwd als een “superschurk” die in China bijna 7 miljard euro heeft opgelicht van investeerders. Hij ging in 2017 naar Groot-Brittannië onder een valse naam en vluchtte in 2020, twee dagen voordat hij door de politie zou worden ondervraagd.
Jian ontkent alle beschuldigingen. Ze zegt dat ze niet op de hoogte was van de fraude van Qian en dat ze niet wist dat het geld waarmee ze handelde frauduleus was.
Jason Prins, hoofdinspecteur van de recherche bij de Londense Metropolitan Police Service, zei: ‘We zijn erin geslaagd een geavanceerde economische misdaadoperatie te ontwrichten, waarvan de omvang aantoont hoe internationale criminelen cryptocurrency online proberen te exploiteren.’
Gebruik geen Bitcoin
Ben je van plan een lange carrière te hebben in de criminaliteit? Blijf dan weg van Bitcoin. De blockchain, de technologie achter Bitcoin, is namelijk openbaar. Dit betekent dat alle transacties die ooit met Bitcoin zijn gedaan, voor iedereen te bekijken zijn.
Verzend- en ontvangstadressen zijn niet op naam, maar ze kunnen makkelijk gekoppeld worden aan personen of bedrijven.
Opsporingsdiensten zoals de politie en Europol maken hier handig gebruik van. Met behulp van speciale software kunnen ze transacties analyseren en criminelen opsporen. In tegenstelling tot contant geld, waar transacties anoniem plaatsvinden, laat Bitcoin een duidelijk spoor achter.
